Aliran Dana Sandra Dewi Terungkap

Pengusaha Harvey Moeis didakwa melakukan korupsi terkait pengelolaan timah, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 triliun serta tindak pidana pencucian uang (TPPU). Jaksa menyatakan sebagian dari uang hasil korupsi Harvey mengalir ke istrinya, Sandra Dewi.

Pernikahan artis Sandra Dewi dan Harvey Moeis. (Instagram)

Harvey menjalani sidang dakwaan di Pengadilan Tipikor Jakarta pada Rabu, 14 Agustus 2024. Dalam dakwaan, jaksa menyebut Harvey Moeis mendapatkan Rp 420 miliar dari hasil korupsi tambang tersebut.

Jaksa menjelaskan bahwa Harvey menerima uang tersebut dari kerja sama antara smelter swasta dan PT Timah Tbk, yang diterima melalui PT Quantum Skyline Exchange milik Helena yang didakwa dalam berkas terpisah.

Jumlah total uang yang diterima Harvey melalui perusahaan milik Helena, menurut jaksa, mencapai USD 30 juta atau sekitar Rp 420 miliar. Uang itu diserahkan Helena ke Harvey secara transfer dan tunai kemudian disalurkan ke PT Refined Bangka Tin.

Harvey menerima uang dari PT QSE melalui Helena pada periode 2018 hingga 2023, yang dilakukan melalui empat kali transfer. Transfer pertama sejumlah Rp 6.711.215.000 (Rp 6,7 miliar), transfer kedua sebesar Rp 2.746.646.999 (Rp 2,7 miliar), transfer ketiga mencapai Rp 32.117.657.062 (Rp 32,1 miliar), dan transfer terakhir sebesar Rp 5,5 miliar.

Harvey juga mentransfer uang ke istrinya, Sandra Dewi, sebesar Rp 3.150.000.000 (Rp 3,1 miliar). Selain itu, ada juga transfer kepada asisten Sandra Dewi, Ratih Purnamasari, sebesar Rp 80.000.000.