Sandra Dewi (Ntvnews.id/ Adiansyah)

Perkara ini telah menetapkan 21 orang sebagai tersangka, salah satunya suami artis Sandra Dewi yakni Harvey Moeis. Para tersangka itu yakni: 

-Toni Tamsil alias Akhi (TT), tersangka Perintangan Penyidikan.
-Suwito Gunawan (SG) selaku Komisaris PT SIP atau perusahaan tambang di Pangkalpinang, Bangka Belitung.
-MB Gunawan (MBG) selaku Direktur PT SIP
-Tamron alias Aon (TN) selaku beneficial owner atau pemilik keuntungan dari CV VIP
-Hasan Tjhie (HT) selaku Direktur Utama CV VIP
-Kwang Yung alias Buyung (BY) selaku mantan Komisaris CV VIP
-Achmad Albani (AA) selaku Manajer Operasional Tambang CV VIP
-Robert Indarto (RI) selaku Direktur Utama PT SBS
-Rosalina (RL) selaku General Manager PT TIN
-Suparta (SP) selaku Direktur Utama PT RBT
-Reza Andriansyah (RA) selaku Direktur Pengembangan Usaha PT RBT
-Mochtar Riza Pahlevi Tabrani (MRPT) selaku Direktur Utama PT Timah 2016-2011
-Emil Ermindra (EE) selaku Direktur Keuangan PT Timah 2017-2018
-lwin Akbar (ALW) selaku mantan Direktur Operasional dan mantan Direktur Pengembangan Usaha PT Timah
-Helena Lim (HLN) selaku Manajer PT QSE
-Harvey Moeis (HM) selaku perpanjangan tangan dari PT RBT.
-Hendry Lie alias HL selaku Beneficiary Owner PT TIN
-Fandy Lingga alias FL selaku Marketing PT TIN.
-SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 s/d 2019.
-BN selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019
-AS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.